本公司董事会和全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当个体和连带责任。为充实操纵资本，削减同业竞争，本着互利互惠、配合成长的原则，经同等协商，北京燕京啤酒股分有限公司（以下简称 燕京啤酒 ）拜托福建省燕京惠泉啤酒股分有限公司（以下简称 本公司 ）代行其在燕京啤酒（赣州）有限责任公司（以下简称 燕京赣州 ）的股东权利和权力，由本公司对燕京赣州实施拜托经营。燕京啤酒为本公司控股股东（2019 年 6 月 30 日持有本公司股分125,194,578 股，占公司总股本的 50.08%），故上述行动属在联系关系买卖。本公司GA黄金甲第八届董事会第八次会议审议经由过程了《关在北京燕京啤酒股分有限公司将其子公司燕京啤酒（赣州）有限责任公司继续拜托本公司治理的议案》。该项议案表决环境：赞成 5 票，否决 0 票，弃权 0 票；联系关系董事高振安、肖国锋、孙宝明、茹晓明进行了躲避。公司自力董事对该事项颁发了自力定见。2、联系关系方介绍和联系关系关系本次联系关系买卖三方为燕京啤酒、燕京赣州、本公司。燕京啤酒为本公司控股股东，燕京赣州为燕京啤酒的控股子公司，联系关系关系图以下燕京啤酒将赣州公司继续拜托惠泉啤酒治理燕京啤酒成立在 1997 年 7 月，注册地址为北京市顺义区双河路 9号，法定代表人：赵晓东；注册本钱 281853.9341 万元；首要经营规模：制造和发卖啤酒、露酒、矿泉水、纯清水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱、塑料成品；发卖五金交电、建筑材料、日用百货、食物添加剂；餐饮办事；通俗货色运输；手艺开辟、手艺咨询、手艺培训、手艺让渡；货色进出口、手艺进出口、代办署理进出口。经审计，截至 2018年 12 月 31 日，北京燕京啤酒股分有限公司总资产为 1,768,874.68 万元，归属在上市公司股东的净资产 1,297,546.27 万元；实现营业收入1,134,377.51 万元，实现归属在上市公司股东的净利润 17,985.11 万元。3、联系关系买卖标的的根基环境本公司托管燕京啤酒持有的燕京赣州 82.96%股权。燕京赣州成立在 2000 年 7 月，注册地址：江西省赣州经济手艺开辟区金龙路 68 号；法定代表人：王启林；注册本钱 30,388 万元；经营规模：啤酒（熟啤酒、生啤酒、鲜啤酒）出产发卖（凭有用许可证经营）；酵母、塑料箱、饲料发卖；农产物收购。（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开经营勾当）。年出产啤酒能力 10 万吨。截止 2018 年末，燕京赣州资产总额 27,401.66 万元，此中欠债 37,039.21万元，所有者权益-9,637.55 万元。2018 年度，燕京赣州实现营业收入1,938.97 万元，营业利润-3,853.93 万元，净利润-3,853.47 万元。4、联系关系买卖的首要内容本公司托管燕京赣州（1）托管体例：燕京啤酒将其控股子公司燕京赣州拜托给本公司治理，由本公司代行燕京啤酒在燕京赣州的股东权利和权力，在托管时代对燕京赣州承当托管人的责任。（2）托管利润分派：本公司每一年向燕京赣州收取托管费30万元。（3）托管刻日：自2019年8月10日起至2022年8月9日止。期满以后由两边协商决议终止或续展事宜。5、联系关系买卖对公司的影响上述联系关系买卖不但可以免同业竞争，有益在本公司营销计谋的科学实行和市场的同一计划治理，也使得本公司经由过程收取托管费而取得了必然的收益，是以，此联系关系买卖不影响本公司延续经营能力，不会对本公司自力性发生影响，不存在侵害股东好处的环境。6、自力董事的定见公司自力董事就本次联系关系买卖进行了事前承认并颁发了自力定见，认为该项联系关系买卖决议计划法式合适有关法令、律例和公司章程的划定；有益在公司营销计谋的科学实行和市场的同一计划治理，合适国度的有关划定和联系关系买卖的公允性原则，实行了正当法式，表现了诚信、公允、公道的原则，不存在侵害公司和股东，特殊是中小股东好处的环境。赞成公司与控股股东燕京啤酒续签《关在燕京啤酒（赣州）有限责任公司托管经营和谈》。7、备查文件1．公司第八届董事会第八次会经过议定议；2．经签字确认的自力董事定见书；3．经签字确认的审计委员会书面审核定见。特此通知布告。福建省燕京惠泉啤酒股分有限公司二〇一九年八月九日分享到微信QQ空间新浪微博[ 资讯搜刮 ] [ 打印本文 ] [ 封闭窗口 ]